Investigație a Parchetului European în România: 12 suspecți implicați într-o fraudă de 9,5 milioane de euro în domeniul proiectelor IT
Parchetul European a înaintat, în această săptămână, Tribunalului Bucureşti un rechizitoriu împotriva a 12 inculpaţi (şase persoane fizice şi şase societăţi comerciale), în urma unei anchete privind o fraudă în valoare de 9,5 milioane de euro, care implică proiecte IT finanţate de UE. Ancheta s-a extins și în Cipru, Cehia, Monaco, Statele Unite și Ucraina.
Potrivit Parchetului European, în cauză sunt trei proiecte IT pentru dezvoltarea de soluţii software inovatoare, finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Beneficiarii proiectelor au prezentat autorităţii de management din România documente false, aparent emise de furnizori, pentru achiziţionarea de bunuri şi prestarea de servicii, implicând în unele cazuri operaţiuni comerciale fictive. Aceste acțiuni au avut scopul de a obține în mod necuvenit fonduri de aproximativ 9,5 milioane euro (47.940.498,03 RON) din bugetul UE.
Procurorii au precizat că sumele primite ilegal au fost apoi transferate în conturile bancare ale presupuselor societăţi furnizoare, iar societăţile internaţionale au fost utilizate în scopuri fără legătură cu proiectele. Au fost desfăşurate activităţi de strângere de probe în mai multe ţări, inclusiv Cipru, Cehia şi Malta, conform dispoziţiilor articolului 31 din Regulamentul EPPO, care permit anchete transfrontaliere mai rapide.
În plus, prin cooperarea internaţională, au fost efectuate măsuri de investigare și în Monaco, Statele Unite şi Ucraina. Această anchetă a beneficiat de sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).
Inculpaţii sunt acuzaţi de fraudă sau complicitate la fraudă prin utilizarea de documente false şi spălare de bani. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii ar putea primi pedepse cu închisoarea cuprinse între trei şi zece ani şi şase luni. Companiile riscă confiscarea activelor şi o amendă de până la 422.000 euro, la care se pot adăuga sancţiuni suplimentare.
